Сообщение о существенном факте
о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью
«Хоум Кредит энд Финанс Банк»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 125124, Москва, улица Правды, дом 8, корпус 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027700280937
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7735057951
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00316В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации www.homecredit.ru
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4644
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 24.08.2023 г.
2. Содержание сообщения
О проведении общего собрания участников эмитента и о принятых им решениях.
2.1. Вид общего собрания участников эмитента: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников эмитента: «24» августа 2023 г., г. Москва, 09:00.
2.4. Кворум общего собрания участников эмитента:
Присутствовали:
1. Акционерное общество «Хоум Капитал» – 99,98 % голосов.
2. Григорьев Максим Сергеевич – 0,02 % голосов.
Сведения о доле в уставном капитале ООО «ХКФ Банк, принадлежащей ООО «ХКФ Банк: размер доли – 49,5%, номинальная стоимость доли 2 065 635 000 (два миллиарда шестьдесят пять миллионов шестьсот тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек. В соответствии с п. 1 ст. 24 ФЗ №14-ФЗ от 08 февраля 1998 года "Об обществах с ограниченной ответственностью" доли, принадлежащие обществу, не учитываются при определении результатов голосования на общем собрании участников общества.
Количество голосов, принадлежащих присутствующим на заседании ООО «ХКФ Банк составляет 100% от общего числа голосов участников ООО «ХКФ Банк». Кворум для решения поставленных на повестку дня вопросов имеется. Заседание правомочно.
2.5. Повестка дня общего собрания участников эмитента:
1. О погашении доли, принадлежащей обществу.
2. Об утверждении Устава Общества с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников эмитента, по которым имелся кворум:
1. О погашении доли, принадлежащей обществу.
ПОСТАНОВИЛИ: 1.1. В соответствии с пунктом 5 статьи 24 Федерального закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» в связи с истечением одного года после перехода к Обществу с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» 49,5 % долей в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» номинальной стоимостью 2 065 635 000 (два миллиарда шестьдесят пять миллионов шестьсот тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек, уменьшить уставный капитал Общества с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» с 4 173 000 000 (четыре миллиарда сто семьдесят три миллиона) рублей 00 копеек до 2 107 365 000 (два миллиарда сто семь миллионов триста шестьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек, путем погашения доли, принадлежащей Обществу с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк».
1.2. Определить размеры долей участников Общества с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» после погашения доли, принадлежащей Обществу с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» следующим образом:
• Акционерное общество «Хоум Капитал» владеет долей в уставном капитале ООО «ХКФ Банк» в размере 99,98 % (девяносто девять целых девяносто восемь сотых процента) номинальной стоимостью 2 106 947 700? (два миллиарда сто шесть миллионов девятьсот сорок семь тысяч семьсот) рублей 00 копеек.
• Григорьев Максим Сергеевич владеет долей в уставном капитале ООО «ХКФ Банк» в размере 0,02 % (ноль целых две сотых процента) номинальной стоимостью 417 300? (четыреста семнадцать тысяч триста) рублей 00 копеек.
1.3. Подготовить и направить заявление о внесении соответствующих изменений в Единый государственный реестр юридических лиц в порядке и сроки, установленные законодательством.
1.4. Опубликовать в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности (Федресурс) и журнале «Вестник государственной регистрации» в количестве и в сроки, установленные законодательством, уведомление следующего содержания:
Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк" (ООО "ХКФ Банк", ОГРН 1027700280937, ИНН 7735057951, КПП 771401001, место нахождения: 125124, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ПРАВДЫ, ДОМ 8К1, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ Скабара Александр Александрович, e-mail: creditor@home.bank, тел. 8(495)785-82-22) уведомляет о том, что 24 августа 2023 года внеочередным общим собранием участников ООО "ХКФ Банк" (Протокол № 425 от 24 августа 2023 года) принято решение об уменьшении уставного капитала. Уставный капитал Общества, составляющий 4 173 000 000,00 рублей (Четыре миллиарда сто семьдесят три миллиона рублей ноль копеек) уменьшается на 2 065 635 000,00 рублей (Два миллиарда шестьдесят пять миллионов шестьсот тридцать пять тысяч рублей ноль копеек) путём погашения доли, принадлежащей Обществу, размер изменённого капитала юридического лица составляет 2 107 365 000,00 рублей (Два миллиарда сто семь миллионов триста шестьдесят пять тысяч рублей ноль копеек). Кредиторы общества, если их права требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала Общества, не позднее 30 дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков. Адрес заявления требований кредиторов - по месту нахождения единоличного исполнительного органа: 125124, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ПРАВДЫ, ДОМ 8К1, тел. 8(495)785-82-22, e-mail: creditor@home.bank, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ Скабара Александр Александрович. Срок исковой давности для обращения в суд с данным требованием составляет 6 месяцев со дня последнего опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала Общества.
2. Об утверждении Устава Общества с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» в новой редакции.
ПОСТАНОВИЛИ: 2.1. Утвердить и направить в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Центрального банка Российской Федерации устав Общества с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» в новой редакции и необходимые документы для принятия решения о государственной регистрации устава в порядке и сроки, предусмотренные Инструкцией Банка России от 02.04.2010 № 135-И "О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций".
2.2. Предоставить право Председателю Правления Банка Скабаре Александру Александровичу подписать Устав Банка в новой редакции, ходатайство о государственной регистрации Устава Банка в новой редакции, заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, а также подписывать заявления, уведомления, письма и иные документы, необходимые для принятия решения о государственной регистрации Устава Общества с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников эмитента: «24» августа 2023 г., Протокол № 425.
3. Подпись
3.1. Директор Департамента правового обеспечения ООО «ХКФ Банк», действующий на основании
Доверенности №1-6/474 от 28.09.2021 г. О. Л. Сумина
(подпись)
3.2. Дата «24» августа 2023 г.